Hứa cho vay 15 triệu nhân dân tệ, lừa nạn nhân trả trước 1,5 triệu nhân dân tệ để làm bằng chứng chứng minh nguồn vốn nhưng sau khi nhận được tiền, ông ta đã chuyển 1,25 triệu nhân dân tệ sang Malaysia. bị kết án tù năm năm vì tội lừa dối và vi phạm luật phá sản.

Bị cáo Huang Baogen (70 tuổi) phải đối mặt với một tội lừa dối và một tội không nộp báo cáo tài chính cho khách hàng theo đúng thời hạn, vi phạm luật phá sản. Trước đó anh ta đã nhận tội gian lận và một tội danh khác sẽ được thẩm phán xem xét khi tuyên án vào thứ Hai (6/5).

Theo tình tiết vụ án, bị cáo đã gặp Vincent, giám đốc của AEC Development Sdn Bhd (AEC) và Asia Alternative Fund Sdn Bhd (AAF) vào tháng 5 năm 2020. Bị cáo không có thu nhập tại Singapore vào thời điểm đó và bị tuyên bố phá sản tại Malaysia và Singapore lần lượt vào năm 2019 và 2020.

Nạn nhân là một phụ nữ 48 tuổi, là giám đốc của các công ty bất động sản Abiel Real Estate Fund VCC, Abiel Holdings Sdn Bhd và Abiel Spaceplus Aljunied Sdn Bhd (gọi chung là Abiel).

Vào ngày 8 tháng 12 năm 2020, AEC đã ký thỏa thuận với Abiel để cung cấp cho Abiel khoản vay trả góp trị giá 15 triệu nhân dân tệ để đổi lấy cổ phiếu ưu đãi của Abiel. Khoản vay này sẽ được sử dụng để phát triển các dự án thương mại ở Aljunied và tỷ lệ an toàn vốn của Abiel sẽ được duy trì ở mức tối thiểu 3 triệu USD trong giai đoạn này. AEC không có đủ vốn để trang trải khoản vay khi ký thỏa thuận mà chỉ nói rằng nó sẽ được tài trợ bởi một nhà tài trợ có trụ sở tại Hồng Kông.

Khoảng ngày 26 tháng 2 năm 2021, Vincent thông báo cho bị cáo về thỏa thuận. Vì không thể huy động vốn nên anh đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ bị cáo khi biết rằng bị cáo đã phá sản. Bị đơn tuyên bố rằng họ có thể huy động được nguồn tài chính cho Abiel với điều kiện 1,5 triệu nhân dân tệ được sử dụng làm bằng chứng về nguồn vốn.

Vincent sau đó đã sắp xếp để bị cáo gặp nạn nhân. Bị cáo hứa sẽ trả cho Vincent 500.000 nhân dân tệ như một phần thưởng nếu giao dịch diễn ra suôn sẻ và nạn nhân đã đồng ý.

Khi gặp nạn nhân tại khách sạn Shangri-La, bị cáo khai mình là nhà phát triển bất động sản có kinh nghiệm tham gia vào các dự án ở Singapore, Malaysia và Australia, đồng thời quan tâm đến việc sử dụng vốn từ các nhà đầu tư Australia để tài trợ cho dự án .

Bị cáo tuyên bố rằng Abiel phải cung cấp 1,5 triệu nhân dân tệ làm bằng chứng về nguồn vốn trước khi anh ta có thể thu xếp vốn, số tiền này sẽ thay thế yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu. Số tiền sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của AAF trong ba tháng và không được sử dụng cho mục đích khác. Hơn nữa, AAF là quỹ do Cơ quan tiền tệ quản lý nên đối tác không cần lo lắng. Bị cáo cũng tuyên bố rằng sau khi gửi 1,5 triệu nhân dân tệ, bị cáo sẽ cho Abiel vay 15 triệu nhân dân tệ và cấp khoản vay đầu tiên trị giá 7,616 triệu nhân dân tệ vào ngày 5 tháng 3 năm 2021.

Bị hại tin lời nói của bị cáo và sau đó hai bên đã ký thỏa thuận 24 tháng. Nạn nhân đã viết một tấm séc trị giá 1,5 triệu USD cho AAF vào ngày 27 tháng 2 năm 2021. Không ngờ sau khi gửi tiền, bị cáo đã chuyển 1,25 triệu nhân dân tệ cho bên thứ ba ở Malaysia, Vincent giữ lại 250.000 nhân dân tệ còn lại để chi tiêu cá nhân.

After extinguishing the fire, firefighting forces are continuing to contain any remaining hotspots and prevent reignition.

After extinguishing the fire, firefighting forces are continuing to contain any remaining hotspots and prevent reignition.

After extinguishing the fire, firefighting forces are continuing to contain any remaining hotspots and prevent reignition.

After extinguishing the fire, firefighting forces are continuing to contain any remaining hotspots and prevent reignition.

Ngày 5/3/2021, khoản vay đã hứa đầu tiên không được thực hiện. Hai bên đã sửa đổi thỏa thuận và điều chỉnh thời gian đến ngày 22/4 nhưng khoản vay cũng không được thực hiện. Abiel sau đó đã báo cáo sự việc với cảnh sát.

Bên công tố chỉ ra rằng bị cáo là người chủ mưu vụ án. Anh ta đã lên kế hoạch cẩn thận để lừa đảo nạn nhân, cuối cùng anh ta đã lấy được khoảng 80% số tiền lừa đảo và chuyển số tiền này về Malaysia. Cho đến nay anh ta vẫn chưa đưa ra bất kỳ khoản bồi thường nào. Thẩm phán nên tuyên án anh ta từ 5 đến 6 năm tù.

Khi bào chữa, luật sư của bị cáo cho rằng bị cáo đã chuyển 1,25 triệu nhân dân tệ cho bên thứ ba ở Malaysia do bị cáo đã lừa dối hàng triệu đô la trong nhiều năm qua. Tôi chỉ nhận ra điều đó khi anh bị tạm giam hơn hai năm và tôi đã cầu xin thẩm phán cho anh một mức án khoan hồng.

Vincent trước đó đã bị kết án ba năm chín tháng tù. (Phiên âm một số tên)